广西柳州医药股份有限公司第三届监事会第十五

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  证券代码:603368 证券简称:柳药股份公告编号:2019-048

  广西柳州医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳州医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2019年6月6日在公司五楼会议室举行。会议通知于2019年6月1日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到3人,实到3人。会议由监事会陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

  一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》

  经审核,公司监事会认为:

  

公司对限制性股票首次授予激励对象名单、授予数量进行调整,系个别激励对象因个人离职放弃拟授予其的限制性股票;公司对限制性股票首次授予价格进行调整,系因公司实施2018年度利润分配方案,本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划》相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效。因此,公司监事会同意公司将本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行相应的调整。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

  公司监事会对公司本次限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合授予条件及授予安排相关事项进行核实后,认为:

  除1名激励对象因离职放弃认购限制性股票外,获授限制性股票的200名激励对象均为公司2018年年度股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象。

  本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,激励对象中无独力董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。