灵狐科技:关于召开2019年第一次暂时股东大会通知

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证券代码:835663 证券简称:灵狐科技 主办券商:广发证券 重庆灵狐科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况 股东大会届次本次会议为2019年第一次临时股东大会。 召集人本次股东大会的召集人为董事长金羽中。 会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。 会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月19日13:00。预计会期0.5天。 会议召开方式本次会议采用通讯方式召开。 出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年6月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 会议地点公司会议室。二、会议审议事项审议《公司与广发证券解除持续督导协议》议案公司因战略发展的需要,经与广发证券股份有 配资头条 限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》,并就解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与天风证券签署附生效条件的《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》,约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。审议《公司与天风证券签署持续督导协议》议案鉴于公司战略发展的需要,公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。审议《公司与广发证券解除持续督导协议的说明报告》议案重庆灵狐科技股份有限公司于2015年10月聘请广发证券股份有限公司担任主办券商,并于2016年1月28日经广发证券推荐获准在全国中小企业股份转让系统挂牌,并纳入非上市公众公司监管,股票代码:835663,证券简称:灵狐科技。自挂牌以来,公司不断完善治理机制,公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统以及公司章程的规定认真履行职责,真实、准确、完整、及时地披露信息。